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关于召开六安农商银行第一届董事会2018年第二次临时董事会议的通知

信息来源:      日期:2018-11-08     点击:

六安农商银行各位董事:

根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要,定于2018年11月12日下午15:00在六安南湖白鹭园酒店(六安市金安区南湖北路1号)二楼豪景厅召开第一届董事会2018年第二次临时董事会议。现将有关事项通知如下:

一、董事会

(一)专门委员会

会议时间:15:00

会议地点:战略发展与投资管理委员会(二楼豪景厅);提名与薪酬委员会(二楼怡景厅)

参会人员:战略发展与投资管理委员会(主任:赵静雅,委员:刘士强、高大林、孙国升、陈桂林);提名与薪酬委员会(主任:孙国正,委员:杜驿夫、孙国升)

主要议程:

1. 战略发展与投资管理委员会:听取并审议《关于增资扩股拟入股股东资格审核情况的报告》;

2. 提名与薪酬委员会:听取并审议《关于行长提名副行长的提案》。

(二)董事会

会议时间:15:30

会议地点:二楼豪景厅

参会人员:全体董事

主要议程:听取并审议《关于增资扩股拟入股股东资格审核情况的报告》、《关于行长提名副行长的提案》事项。

二、其它有关事项

(一)请各位董事准时出席会议,委托他人参加会议的,应出具委托书(委托书式样附后);

(二)外地董事根据需要提前报到;

(三)会议材料现场分发,会前有需要的请与会务联系人联系;

(四)会务联系人: 六安农商行     18119770553

                 酒店联系人 余长荣   15855243977

    附:董事会授权委托书(样本) 

 

   2018117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    授权委托书

 

六安农村商业银行股份有限公司关于召开第一届董事会2018年第二次临时董事会议的会议通知已收悉,因工作原因,本人不能出席此次会议,特委托贵行董事       (身份证号码:               )代表我参加此次会议,听取、审议相关议案、行使董事权利、接收、签署相关文件。

 

 

委托人签字:

委托人身份证号码:

 

 

签署日期:          

 

 

备注:请受托人将本授权书和本人有效身份证件带至会议现场。

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