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关于召开六安农商银行第一届董事会第十八次会议的通知

信息来源:      日期:2018-09-13     点击:

六安农商银行各位董事:

根据《六安农村商业银行股份有限公司章程》规定和本行实际工作需要,定于2018年9月28日(星期五)在皖西宾馆(六安金安区皖西西路108号)四楼海芋厅召开第一届董事会第十八次会议。现将有关事项通知如下:

一、报到时间

外地董事请于9月27日下午17:30前到酒店报到。

二、董事会

(一)专门委员会

会议时间:上午9:00-9:30

会议地点:三农委员会(四楼海芋厅);消费者权益保护工作委员会(四楼金盏厅)

参会人员:三农委员会(主任:赵静雅,委员:龚俊、杜仲德);消费者权益保护工作委员会(主任:杜驿夫,委员:孙国正、田道磊)

主要议程:

1.三农委员会:听取并审议《六安农商银行支农支小年度目标计划完成情况报告》;

2.消费者权益保护工作委员会:听取并审议《六安农商银行2018年上半年消费者权益保护工作报告》。

(二)董事会

会议时间:上午9:30开始

会议地点:四楼海芋厅

参会人员:全体董事

主要议程:学习《商业银行股权管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会令 2018年第1号);听取并审议《六安农商银行“强化公司治理年”活动实施方案》、《六安银监分局全面现场检查暨整治银行业市场乱象等四项检查关于公司治理方面问题的通报》、《六安农商银行支农支小年度目标计划完成情况报告》、《关于撤并独山南街分理处的议案》、《六安农商银行2018年上半年消费者权益保护工作报告》、《监事会关于进一步加强风险防控促进高质量发展的议案》。

二、其它有关事项

(一)请各位董事准时出席会议,委托其他董事参加会议的,应出具委托书(委托书式样附后);

(二)会议材料电子版提前发至各董事审阅,纸质材料现场分发,会前有其他需要的请与会务联系人联系;

(三)会务联系人:代          13856443226

                 皖西宾馆姜经理 15855231020

附:董事会授权委托书(样本)

                      

  2018年9月13日

 

授权委托书

 

六安农村商业银行股份有限公司关于召开一届十八次董事会的会议通知已收悉,因工作原因,本人不能出席此次会议,特委托贵行董事       (身份证号码:              )代表我参加此次会议,听取、审议相关议案、行使董事权利、接收、签署相关文件。

 

 

 

委托人签字:

委托人身份证号码:

 

 

签署日期:           

 

 

备注:请受托人将本授权书和本人有效身份证件带至会议现场。

 

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